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长安银行延安分行被评为“反洗钱工作A级单位”

来源:admin??????发布者:admin??????点击数:??????发布时间:2019/9/9 10:22:25

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近日,在人民银行延安市中心支行开展的2018年反洗钱工作考核中,长安银行延安分行被评为“反洗钱工作A级单位”,至此延安分行已经连续五年被评为“反洗钱A级单位”。

2018年,分行严格落实各项反洗钱法律法规和规章制度,认真开展人行布置的各项工作任务,切实加强“风险为本”的管理理念,深入开展反洗钱工作,取得了显著成效。

在反洗钱工作开展中,分行注重推进和落实。一是注重员工教育培训。围绕反洗钱制度和流程的落实推进,结合分行培训计划,切实加强反洗钱制度流程方面的培训力度。二是积极落实重点工作。2018年分行上报大额交易报告57310份,可疑交易报告39份;按照完善客户身份信息工作要求,分行共完善单位客户信息1437条、完善个人客户信息达4.22万条。三是强化洗钱风险防控。2018年经过分行反洗钱工作人员的有效识别,成功堵截柜台集中异常开户人员11人、堵截信用卡套现事件1起、堵截结算型地下钱庄洗钱企业7个,并及时下发了风险提示。同时,通过反洗钱系统分析甄别发现27个客户异常交易,及时采取关闭非面对面交易,防范了我行金融产品被不法分子利用的风险。四是重视组织宣传。分行建立了“三个一”的宣传工作机制:即利用一个阵地,充分利用营业网点开展阵地宣传,有效推广反洗钱常识;各支行成立一个宣传小组,利用进社区、进商场、进企业的三进活动,扎实开展反洗钱宣传活动;建立一项宣传机制,即“四有”宣传机制:有计划、有资料、有联动、有总结。2018年,分行各机构累计开展各类反洗钱宣传活动40余次,切实推动了反洗钱工作的有效开展。

此次参与考评的共有全市银行业、证券业和保险业66家金融机构,最终长安银行延安分行等20家金融机构被评为“反洗钱工作考核评级A级单位”。

此项荣誉的获得,是延安市人行对我分行反洗钱工作的充分肯定和鼓励。今后,延安分行将持续加强反洗钱工作力度,珍惜荣誉,再接再厉,不断创新,切实履行好反洗钱工作法定义务,推动反洗钱工作再上新台阶,为维护社会安全稳定做出贡献。

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